关于印发《加强协作配合  依法履行职责  积极推进辖区非法集资处置工作—常州银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话》的通知

常处非联办〔2008〕3号

各辖市、区人民政府，市政府非法集资联席会议各成员单位，市经贸委：

现将《加强协作配合 依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置工作—常州银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话》予以印发，请组织落实。

附件: 加强协作配合 依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置工作—常州银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话

二〇〇八年十一月一日

附件

加强协作配合  依法履行职责

积极推进辖区非法集资处置工作

——常州银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话

今天市政府召开全市处置非法集资工作会议，这是市政府同意建立处置非法集资联席会议制度后的第一次成员单位会议，市政府十分重视这次会议，尚副市长亲自参加会议并要作重要讲话，对加强处置非法集资联席会议制度，全面做好辖区打击和处置非法集资工作进行全面部署和提出要求。常州银监分局承担全市处置非法集资联席会议办公室职责，要认真落实好这次会议的精神，做好各成员单位之间的牵头工作。下面，我就防范和打击我市非法集资活动，认真履行处置非法集资联席会议办公室职责和下一阶段工作安排作一发言。

一、关注形势变化，增强对非法集资活动的敏感性和处非工作主动性

近年来由于各方面原因，非法集资活动在许多地区频繁发生，形成伪装、欺骗性强，犯罪组织严密，参与非法集资者成分不断扩展，异地作案突出和虚假广告宣传猛烈等特点，非法集资活动危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接损害人民群众的切身利益，极易引起社会群体性事件危及社会稳定。今年以来，由于国际国内经济金融形势变化复杂，诸多不确定因素大大增加，国家宏观调控措施加强，社会资金供需矛盾突出，一些地区和行业非法集资活动又有抬头，我市也发生了借种养殖项目开发、庄园开发、生态环保投资；变相发行股票、债券、投资基金或期货交易、典当；杜撰开发新产品或现代电子网络技术等虚拟产品等非法集资现象，目前又出现了以民间融资集资建房等为由的非法集资苗头，一旦蔓延，将会严重扰乱我市长期以来正常的经济金融秩序，对社会稳定也会带来威胁。面对新情况、新变化，我们一定要站在维护社会经济金融秩序稳定和促进社会平安和谐的高度，充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，增强处置非法集资工作的责任感和使命感。要始终保持对非法集资活动高度敏感性，密切关注当前我市非法集资活动的新形势和出现的新情况，对辖市（区）一些易发领域和以投资开发、民间借贷等名义进行非法集资的情况要重点关注。对案件线索和问题隐患，要通过成员单位等多种渠道，努力做到早发现、早预防、早报告、早查处，主动靠前，及早跟进。

二、认真履行职责，建立有效的预防和处置非法集资工作协作配合联动机制

预防和处置非法集资工作具有政策性强、涉及面广、案情复杂、查处难度大、对社会危害极大的特点，为切实做好依法惩处非法集资工作，2007年初国务院同意批准建立了由银监会牵头的“全国处置非法集资联席会议”。常州市政府也已根据国务院和省政府的要求，发文同意建立了常州市处置非法集资联席会议制度，明确了参与这项工作的成员单位和各单位的主要职责。常州银监分局承担联席会议办公室职责，一是要加强处置非法集资的制度建设；二是要建立好联络员工作制度；三是建立预警排查和信息沟通机制。各成员单位要按照“部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的原则，加强组织领导，建立工作机制，明确专门人员，依法履行处置非法集资工作职责，切实承担起行业主管监管部门一线把关的责任，建立本系统积极有效的非法集资预警监控系统，及时捕捉有关信息，准确掌握系统内非法集资动态，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况和可能发生非法集资行为的动向及相关信息要及时向联席会议办公室报告并要做好相关的前期调查取证工作。通过建立联席会议制度，建立健全配合密切、应对有力的工作机制；建立健全预警监控，信息沟通的协作机制；建立健全反应灵敏、处置果断的整体联动机制。同时要通过联络员工作制度、统计报告制度加强分析非法集资活动的方式、特点及规律，及时反映本系统非法集资动态情况和处置非法集资的措施及成效。

三、抓好当前重点任务，认真落实下一阶段处置非法集资各项工作措施

当前我市处置非法集资工作主要有三项重点任务，一是开展辖区非法集资风险排查。处置非法集资办公室已制定印发非法集资风险排查工作方案。二是加强对融资类广告的整治。银监、宣传、工商、公安等部门要加强对融资类广告的审查、监督、检查的协作配合，根据相关成员单位的分工职责，严格对各类金融类广告内容的审核把关，严格核准中介机构经营范围，严格整治各类不规范融资类中介服务广告，加强监测力度，确保做到早发现、早制止、早查处。三是大力开展对打击和处置非法集资活动的宣传。要充分利用新闻媒体和行之有效的活动形式，加大对非法集资社会危害性和法律、法规知识的宣传教育，在《常州日报》集中组织一期打击和处置非法集资活动宣传教育专版，加强对社会公众的风险提示，切实提高社会公众的风险意识和辨别能力。

中国银监会高度重视查处非法集资工作，要求各级银行业监管部门在地方政府领导下认真履行职责，强化与专业部门和司法机关的协调配合，维护良好的金融秩序和社会稳定。下一阶段，主要要做好以下工作：

一是切实加强对非法集资活动的监测预警，及时做好信息反馈与沟通。要加强对银行业金融机构涉嫌非法集资活动的日常监控，密切关注以银行或银行业务名义从事非法集资活动的情况，发现线索，尽快调查取证，及时报告地方政府。对监测预警中发现的非法集资线索，及时报告地方政府及相关部门。

二是充分发挥主观能动性，积极推动和配合地方政府做好非法集资案件处置工作。积极协助配合地方政府做好案件查处工作。做好案件处置中有关政策解释和业务指导，协助和配合地方政府做好案件性质认定、制定风险处置预案、维护社会稳定等工作。

三是灵活利用多种媒体和渠道，着力提高宣传教育的覆盖面和效果。大力开展贴近基层、贴近公众、贴近客户的金融法律、政策和业务知识的宣传教育。更好地利用社会媒体和行之有效的活动形式，加大对非法集资社会危害性和法律知识的宣传教育，根据非法集资活动情况和特点，经常对社会公众进行风险提示，切实提高社会公众的风险意识和辨别能力。

四是大力开展调查研究，为制定完善处置非法集资法规政策提供依据。在当前宏观经济金融形势下，要高度关注社会融资、民间借贷和非法集资的新情况和新问题，开展深度调查和前瞻性研究，准确掌握客观情况和存在的问题，积极提出工作建议，为制定完善法规政策提供依据。同时，要通过深入的调查研究，及时发现工作中存在的问题和不足，积极改进方法和跟进措施，不断提高处置非法集资工作的效果。

四、加强统一领导，认真组织开展非法集资风险排查工作

根据江苏省处置非法集资联席会议统一部署，为彻底查清非法集资风险的现状，维护稳定的经济金融秩序，市处置非法集资联席会议部署在全市范围内组织开展非法集资风险排查工作。

1、排查工作的组织和实施主体。各行业主管、监管部门分别组织本系统的非法集资风险排查工作。

2、排查的主要内容和范围。对已经处理但集资款尚未完全清退的案件和已发案正在处理中的案件逐案排查，摸清风险状况；对群众举报、上级批转、相关部门移交、监管部门监管发现的有关非法集资线索逐条调查核实；对潜在的非法集资案件和活动线索进行全面系统的排查。涉及的行业范围包括：农业（含种植养殖业）、林业、证券期货业、保险业、商品销售、广告领域、网络商务、项目投资、工程及房地产开发、科技开发、医药及保健品销售等领域。

3、排查时间安排。排查工作2008年10月开始，到2009年3月结束，具体分为三个阶段：第一阶段为全面排查阶段，主要由各行业主管、监管部门分别组织全面排查工作。第二阶段为重点检查阶段，由各行业主管、监管部门对全面排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。第三阶段为汇总上报阶段，各行业主管、监管部门对全面排查和重点检查情况进行汇总整理，2009年2月底前将风险排查报告报送常州市处置非法集资联席会议办公室（地点为：常州晋陵中路417号，常州银监分局，电话：88126955，联系人：徐光）。

各行业主管、监管部门要从维护我市社会和谐和经济秩序安定的大局出发，切实加强领导，周密部署，密切协作，确保风险排查工作的顺利开展。要实行风险排查工作责任制，落实排查责任，加强对风险排查工作的监督。对不认真履职致使风险遗漏而造成重大影响的，要追究责任人及相关领导的责任。同时要加强信息报送，注意掌握本行业、本系统排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。并要加强对本行业、本系统非法集资主要形式的分析研究，完善相关管理制度，加强日常管理和监督，加大处置和打击力度。

同志们，预防和打击非法集资是各级政府和主管部门赋予我们的重大使命，全力做好处置非法集资工作是我们必须履行的重要职责，市处置非法集资联席会议各成员单位要加强协作配合，为维护经济社会和谐稳定和促进全市经济健康发展作出积极贡献。

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